Whitley Penn, New Yorkluların Etrafta F*** Yapmadığını Öğrendi

20 Mart’ta New York Başsavcısı Letitia James, Whitley Penn’i müvekkilleri Donald Trump’a karşı yürüttüğü hukuk dolandırıcılığı davasıyla ilgili belgeleri ve iletişimleri teslim etmeye zorlamak için bir talepte bulundu (“mahkemenin birine bir şey yapmasını sağlaması gerekecek”). yetişkin çocuklarından üçü ve Trump Organizasyonu. Whitley Penn, muhasebeci-müşteri ayrıcalığını gerekçe göstererek talebi zorunlu kılmadı.

Hatırlayacağınız gibi, Trump Organizasyonu Mazars ABD’nin sorunuydu, ta ki Mazars bağları kesip on yıllık mali durum beyanlarını reddedene kadar. AG’nin dosyasına göre, Trump Organizasyonu, Mazars’ın dağılmasından sonra Whitley Penn’de “yerleşti”, bu yüzden artık bu onların sorunu.

Bakalım onun eti neymiş.

Çılgınca bir aramanın ardından Trump Organizasyonu, Fort Worth, Texas merkezli Whitley Penn, LLP (“Whitley Penn”) firmasına denetim hizmetleri, derleme hizmetleri ve ABD için bir SOFC’nin hazırlanması da dahil olmak üzere vergi hazırlama hizmetleri sunmak üzere karar verdi. 2021 yılı. Bu SOFC daha sonra, yüz milyonlarca dolarlık kredi sözleşmelerini yerine getirmek için Deutsche Bank dahil olmak üzere borç verenlere sunuldu. Çalışma, Manhattan’da 725 Fifth Avenue adresindeki bir ofis dışında yönetilen şirketler hakkında New York yasası uyarınca hazırlanan bir Gizlilik Anlaşması uyarınca New York’ta gerçekleştirildi ve New York Eyaleti vergi beyannamelerinin hazırlanmasını içeriyordu.

Sonuç olarak, 14 Şubat 2023’te New York Eyaleti Başsavcı Ofisi (“OAG”) taraf olmayan Whitley Penn, LLP’ye (“Whitley Penn”) bir Mahkeme celbi Duces Tecum ve Ad Testificandum (“Mahkeme celbi”) tebliğ etti. (1) maddi ve mevcut davayla ilgili belgeler ve iletişimlerin aranması ve (2) bu davayla ilgili işlemlere ve olaylara karışmış bir Whitley Penn ortağının ifadesinin alınması.

James, Whitley Penn’in ilgili belgeleri sağlamadığını ve “geçersiz” bir Texas ayrıcalığı (Muhasebeci-müşteri ayrıcalığı, Texas Occupations Code § 901.457) ileri sürdüğünü söyledi. Bu geçerli değil, diyor, çünkü Whitley Penn’in New York’ta önemli bağlantıları var, New York’ta iş yapmak için lisansı var, New York’ta bir CPA firması olarak lisansı var ve aktif olarak denetimler, derlemeler, mali tablolar ve New York Eyaleti ve Şehri vergi beyannameleri, hukuk davasında sanık olarak listelenen hemen hemen herkesin yanı sıra düzinelerce diğer Trump Organizasyon kuruluşu için.

CPLR altında [Civil Practice Law & Rules]Mahkeme, alıcı üzerinde yargı yetkisine sahipse ve istenen ifşa önemli ve dava için gerekliyse, Mahkeme bir mahkeme celbine uyulmasını emredebilir. Burada aranan materyalin alaka düzeyi konusunda herhangi bir tartışma yoktur: Ne Sanıklar ne de Whitley Penn böyle bir itirazda bulunmamıştır ve her halükarda onların bunu yapma süreleri geçmiştir. Whitley Penn’in öne sürdüğü tek itiraz, hizmet ve New York mahkemelerinin New York mahkemelerinde uygulanamaz bulduğu iddia edilen bir Texas ayrıcalığıdır. Whitley Penn’in itirazları temelsizdir ve Mahkeme uygunluk kararı vermelidir.

Dosyalama, mahkemenin neden Whitley Penn’i belgelerden vazgeçmeye zorlayabileceği hakkında tekrarlayan ayrıntılarla ayrıntılı olarak devam ediyor. Belirtilen nedenler arasında: “Whitley Penn’in öne sürdüğü muhasebeci-müvekkil ayrıcalığı New York’ta tanınmıyor, Sanıklar Trump Organizasyonu ile Whitley Penn arasında 5.600’den fazla iletişim oluşturduğunda feragat edildi ve bu Mahkemenin herhangi bir emriyle ortadan kaldırılabilir. etkinlik.” Bu ve “Whitley Penn’in Trump Organizasyon sözleşmelerindeki kilit ortaklarından biri, NYSED’den CPA lisansı için şahsen başvurdu ve aldı. [New York State Education Department]”

BU YÜZDEN. Firma New York’ta faaliyet göstermek üzere lisanslanmıştır, baş sözleşme ortağı New York CPA lisansına sahiptir ve Trump Organizasyonu New York’ta yerleşiktir, bu nedenle AG’nin bu belgeleri alma hakkı vardır. Anladım.

Okuma zevkiniz için tam dosyalama:

Scribd’de Adrienne Gonzalez tarafından Whitley Penn NY Trump Crap

Şu anda Güney Carolina’da bir yerlerde Rick Davis, bunun onun sorunu olmadığı için rahat bir nefes alıyor.

En Son Muhasebe İşleri–Şimdi Başvur:

Bu hikayeye eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bize e-posta ile bir not verin, twitterveya 202-505-8885 numaralı telefondan ihbar hattına mesaj gönderin/arayın. Her zaman olduğu gibi, tüm ipuçları anonimdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mecidiyeköy escort ankara escort deneme bonusu veren siteler mamigeek.com
şişli escort kartal escort kadıköy escort sweet bonanza oyna halkalı escort avrupa yakası escort şişli escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort mecidiyeköy escort istanbul escort şirinevler escort avcılar escort

Reklam ve İletişim:  Whatsapp:  262 606 0 726  Skype:  live:2dedd6a4f1da91be
Yasal Uyarı: Blog Sitemiz; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Sitemiz ve içerisinde bulunan tüm içerikler taslak halindedir, kesinliği kanıtlanmış bilgiler değildir. Sitemiz kar amacı gütmez, ücretsiz bilgi paylaşımı yapan bir websitesi olarak yayın hayatına başlayacaktır. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz içeriği  [email protected]  adresi ile iletişime geçerek bildirebilirsiniz. Yasal süre içerisinde ilgili içerikler sitemizden kaldırılacaktır.